Serie: Een gewaarschuwd mens...
Oppassen in Roemenië
razzia's n Het onderstaande verhaal hebben wij al aan onze leden verteld en daar kregen we een flink aantal reacties en vragen op, waardoor we vinden dat het nog maar eens breder verteld moet worden.
Enige tijd geleden informeerden wij u over razzia's op de grote bloemenmarkt George Cosbuc in Boekarest, Roemenië.
Dit is geen op zichzelf staande actie gebleken en het is inmiddels duidelijk dat er vervolg op komt.
De afgelopen weken werden vrijwel alle handelaren en ook een aantal toeleveranciers en andere betrokkenen verhoord door de politie en belastingdienst.
Het is duidelijk geworden dat er op zeer grote schaal sprake is van BTW-ontduiking, afpersing, fraude en andere criminele activiteiten.
Daarbij zijn ook de dubbele facturen van een aantal Nederlandse leveranciers boven water gekomen.
Dubbele facturen? Ja, veel lezers zullen begrijpend glimlachen, want het is in Oost-Europa vaak aan de orde van de dag.
Hoe zit het?
De normale 100% factuur voor de administratie in Nederland en de halve factuur (of minder) voor de afnemer in Roemenië.
Het verschil wordt contant betaald en bij de Nederlandse handelaar keurig als contante betaling geboekt.
Toch vindt de fiscus dit beslist niet correct, want u werkt mee aan belastingontduiking in een EU land en dat is strafbaar.
Dit gaat ook zeker gevolgen hebben.
Roemenië mag dan wel een corrupte reputatie hebben, maar is ook een EU land. De lange arm vanuit Brussel begint ook hier langzaam grip te krijgen en op het moment dat er illegale zaken echt boven water komen is het niet meer te stoppen.
De betrokken politieagenten bij de diverse invallen komen niet uit Boekarest, maar ergens uit een andere regio.
Dat is om te voorkomen dat er corrupte agenten betrokken raken en alsnog een onderzoek kunnen frustreren.
Wij zijn geïnformeerd door nauw betrokken instanties in Boekarest dat ook de buitenlandse leveranciers, en met name een flink aantal Nederlandse exporteurs, een grote kans lopen via de lokale belastingdiensten aangepakt te worden.
Het meewerken aan fraude is strafbaar, ook wanneer er geen sprake is van onregelmatigheden in uw eigen administratie.
Europese Unie
Nederland is net als Roemenië een lid van de Europese Unie en er zijn goede afspraken om financiële informatie uit te wisselen en te controleren.
Ons is bekend dat bij een aantal exporteurs al verscherpte controles zijn die wijzen op deze activiteiten.
Wees voorzichtig en doe het gewoon niet, dat brengt uiteindelijk meer op dan het gedoe en de boetes achteraf.
Wilt u op de hoogte blijven van deze en ook andere ontwikkelingen op het gebied van onder andere fraude en wanbetaling die wij regelmatig signaleren, kijk dan eens op onze website: www.agro-check.nl.
Ik wens u veel goede zaken.
Bart Weitjens
Agro-Check
Agro-Check is dé dienst op het gebied van debiteureninformatie binnen de bloemen- en plantenbranche.
------------------------------------------------------------
Dit was het laatste artikel in de serie Een gewaarschuwd mens, fraude in de keten.
De bijdragen waren van de hand van, v.l.n.r: Piet den Engelse van PdE Credit Management, Bart Weitjens en Mark Weitjens, directeuren van AgroCheck, Andries Stekelenburg, consultant Corporate Credit Insurance van Euler Hermes, op de voorgrond Manon Velthuis, beleidsmedewerker van VGB, Nikita Moed en Sophie Eveleens (niet op de foto), business analisten van Floridata.
